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開元儀器:第二屆董事會第二十次會議決議公告

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证券代码:300338 证券简称:开元仪器 公告编码:2016-052号 

長沙開元儀器股份有限公司 
第二屆董事會第二十次會議決議公告 

一、 会议召开情况 

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  長沙開元儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會議于2016年06月06日以專人送達或郵件的方式發出會議通知,會議于2016年06月12日上午在公司辦公樓9樓908會議室以現場會議的方式召開。會議應到董事5名,實到董事5名;公司監事、董事會秘書及高管列席會議,本次會議由董事長羅建文先生主持。
  本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況 

  與會董事經過討論,以記名投票表決方式審議通過了以下議案: 
1、審議通過《關于重大資産重組申請繼續停牌的議案》 
  因正在籌劃重大資産重組事項,公司股票已于2016年4月15日停牌。公司原計劃于2016年7月15日前披露重大資産重組預案或報告書並複牌。目前本次重組相關工作仍在進行中,由于本次重大資産重組涉及資産範圍較廣、程序較複雜,重組方案還在進一步論證、完善中,公司股票預計在2016年7月15日前不能複牌。
  根據目前重組推進情況,需要召開股東大會審議繼續停牌事宜,即:擬在2016年7月1日前向深圳證券交易所提交公司股票繼續停牌3個月的申請。待本次重組有關事項確定後,公司將及時公告並申請公司股票複牌。
  本議案需提交2016年第二次臨時股東大會審議。
  審議結果:5票贊成、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
  《關于重大資産重組擬申請繼續停牌相關事項的公告》詳見巨潮資訊網。

2、審議通過《關于提議召開2016年第二次臨時股東大會的議案》 
  根據《創業板信息披露業務備忘錄第22號--上市公司停複牌業務》規定:“公司預計無法在進入重組停牌程序後3個月內披露重組預案的,如擬繼續推進重組,公司應當在原定複牌期限屆滿前按照本備忘錄第十五條的規定,召開股東大會審議關于繼續停牌籌劃重組的議案,且繼續停牌時間不超過3個月。” 
  2016年6月12日,公司召开第二届董事会第二十次会议,董事会提议于2016年6月30日下午14:30 在公司104会议室召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
  審議結果:5票贊成、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
  《關于召開2016年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見巨潮資訊網。

3、審議通過《關于終止實施超募資金永久補充流動資金的議案》 
  2016年03月28日,公司第二屆董事會第十六次會議決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,計劃用超募資金4290萬元永久補充公司日常經營所需流動資金。
  2016年04月26日,2015年年度股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金
永久補充流動資金的議案》 
  2016年5月3日,公司將超募資金23,228,954.15元劃撥到自有資金賬戶。
  由于公司加快了回款進度,截止2016年6月4日,公司並未完全使用該筆超募資金。爲了進一步提高公司內部治理與規範運作水平,進一步加速自有資金周轉,加大應收賬款回收力度,提高資金使用效益,並考慮未來項目投資的資金需求,公司擬終止實施本次超募資金永久補充流動資金事項,將已撥至自有資金賬戶的23,228,954.15元重新劃撥至超募資金管理專用賬戶下進行專項管理。

審議結果:5票贊成、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

三、備查文件 

  《長沙開元儀器股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》 

特此公告。

長沙開元儀器股份有限公司董事會
2016年06月14日



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