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開元儀器關于重組框架協議主要內容的公告

點擊:4392  大众彩票邀请码:2016-07-26  大众彩票网首页:交易所
  证券代码:300338 证券简称:开元仪器 公告编码:2016-056号

  長沙開元儀器股份有限公司關于重組框架協議主要內容的公告

特別提示:

  1、本协议为大众彩票APP合法吗(以下简称“开元仪器”、“公司”或“甲方”) 向中大英才(北京)网络教育科技有限公司(以下简称“中大英才”或“标的公司”)所有股东发行股份购买其持有的“中大英才”70%的股权的框架协议,本次交易需经具有证券从业资格的中介机构对“中大英才”进行审计、评估,本次交易最终条款以协议方后续签署的正式收购协议为准,正式协议的签订尚存在不确定性;

  2、本次交易的最終價格需在雙方初步認可的區間內,經審計、評估後協商確定,交易實施的價格和條件尚存在不確定性;

  3、本次交易需交易雙方根據相關法律法規和《公司章程》的規定履行董事會或股東大會的決策程序,並經中國證券監督管理委員會核准,交易的審批結果尚存在不確定性;

  4、本次交易不构成关联交易大众彩票APP合法吗于近期与中大英才的股东新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方 1”)及赵君(以下简称“乙方 2”)签订关于《中大英才(北京)网络教育科技有限公司及其关联资产投资合作框架协议》以及《中大英才(北京)网络教育科技有限公司及其关联资产投资合作框架协议之补充协议》,现将协议主要内容公告如下:

一、交易對方情況

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  乙方 1:新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙),系一家依据中国法律注册成立并有效存续的有限合伙企业,营业场所位于江西省新余市渝水区劳动北路 42号,执行事务合伙人为北京中大宏图科技发展有限公司(委派代表:王琳琳);

  乙方 2:赵君,中国国籍,身份证号:371324********36817,其住所位于

  北京市丰台区百强大道********(以上乙方 1和乙方 2合称“乙方”)。

二、標的公司情況

  中大英才(北京)网络教育科技有限公司(以下简称“标的公司”),系一家依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司,注册地址位于北京市丰台区科技园 2号楼 18层 B1802,注册资本为人民币 1000万元,实缴人民币 100万元,法定代表人赵君;根据标的公司依法披露的工商登记信息及乙方的确认,乙方现合计持有标的公司 100%的股权。

  在受制于本公司對標的公司及其關聯資産在業務、法律和財務方面盡職調查結果的基礎上,本公司擬收購乙方持有的標的公司部分股權及其關聯方或其重組後的相關資産和業務(以下合稱“標的資産”)。

三、框架協議的主要內容:

  1. 第一阶段收购:甲方有意向以发行股份及支付现金的方式收购乙方 1 持有标的公司 70%的股权,乙方 2 同意放弃优先受让权;甲方应支付的收购对价分别以现金和发行股份方式各支付 50%,现金部分的收购对价在标的资产过户给甲方后的 20个工作日内支付给乙方 1。

  2. 乙方承诺标的公司于 2016-2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(以下简称‘扣非净利润’)分别不低于人民币 1500万元、人民币 2000万元与人民币 3000万元。若中国证监会或其他监管机构要求或规定业绩承诺期延长,则按中国证监会或其他监管机构的要求或规定处理。

  3. 业绩承诺补偿条款:当当期业绩承诺期实现扣非净利润低于当期业绩承诺期间内承诺扣非净利润时,乙方作为补偿义务人以股份或现金方式对甲方进行补偿,补偿义务人优先以现金进行补偿,若现金不足以补偿的部分,则以股份进行补偿;若中国证监会或其他监管机构另有要求或规定,则按中国证监会或其他监管机构的要求或规定处理。具体补偿公式如下:

  當期補償金額
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