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開元儀器關于召開2016年第一次臨時股東大會通知的公告

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证券代码:300338 证券简称:开元仪器 公告编码:2016-040号

長沙開元儀器股份有限公司

关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告

長沙開元儀器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决定于 2016 年 5 月 30 日下午 14:30 在公司召开 2016 年第一次临时股东大会。

現就會議有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

1、會議召集人:公司董事會

2、会议召开的合法、合规性:经 2016年 5月 11日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过,同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会(董事会决议公告已于 2016年 5月 11日在巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间:2016年 5月 30日下午 14:30

4、網絡投票時間:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 30日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 29日下午 15:00至 2016年 5月 30日下午 15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年 5月 23日6、会议召开方式:现场投票(包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)结合网络投票

7、会议召开地点:湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号長沙開元儀器股份有限公司办公楼 1楼 104会议室

8、參會人員

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

①截止 2016年 5月 23日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;(授权委托书格式附后)

②本公司董事、監事及高級管理人員;

③本公司聘請的律師

二、會議審議事項

(1) 审议《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》

相关议案已于 2016 年 5 月 11 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、現場股東大會會議登記方法

1、登記方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记(须在 2016年 5月 28 日 17:00 前送达或传真至公司;来信请寄:湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号長沙開元儀器股份有限公司证券部。邮编:410100,电话:0731-84874926,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2016 年 5月 30日(上午 9:00—11:30,下午 2:00—2:30)。

3、登记地点:长沙经济技术开发区开元路 172 号長沙開元儀器股份有限公司证券部。

4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續;出席會議者食宿費、交通費自理。

四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序:

本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平台,股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票程序如下:

1、網絡投票的程序

(1)普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼爲“365338”,投票簡稱爲“開元投票”。

(2)議案設置及意見表決。

①議案設置

议案 方案内容 对应申报价格(元)

1 《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》 1.00

②填報表決意見。

本次議案爲非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;

(3)計票規則

① 在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效投票结果为准进行统计。

(4)注意事項

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

2、通過深交所交易系統投票的程序

(1)投票時間:2016 年 05 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

3、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

(1)投票時間

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年 5月 29日15:00 至 2016年 5月 30日 15:00 期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程① 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

② 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、聯系方式

聯系人:羅小樂

聯系電話:0731-84874926

邮 编:410100

传 真:0731-84874926

地 址:长沙经济技术开发区开元路 172 号長沙開元儀器股份有限公司

六、備查文件

1、提議召開本次股東大會的董事會決議;

特此通知。

長沙開元儀器股份有限公司董事会

2016年 5月 12日

附件一:参会股东登记表 (参加会议回执)

參會股東登記表(參加會議回執)

截止 2016 年 月 日,我单位(个人)持有長沙開元儀器股份有限公司股票,具体如下表,拟参加公司 2016 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称 身份证号码/营业执照注册登记号

股东帐户卡号 持股数量

联系电话 联系地址

电子邮箱 传真号

是否本人参会 备注

股东签名或盖章: 日期:

參會股東登記表複印或按以上格式自制均有效。

附件二:授權委托書授權委托書

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席長沙開元儀器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人對受托人的表決指示如下:

序号 表决事项表决意见

同意 反对 弃权

1 《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》

說明:

1、委托人爲自然人的需要股東本人簽名。委托人爲法人股東的,加蓋法人單位印章。

2、授權委托書對上述事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”或“棄權”,三者只能選其一,多選或未選的,視爲對該審議事項的授權委托無效。

委托人姓名或名稱:

委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號:

委托人股东帐号: 持股数量:

委托人簽名(或蓋章):

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托日期: 年 月 日授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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